Text copied to clipboard!
Título
Text copied to clipboard!Analista de KYC
Descripción
Text copied to clipboard!
Estamos buscando un Analista de Conozca a su Cliente (KYC) altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo de cumplimiento. El candidato ideal será responsable de llevar a cabo procesos de verificación de identidad, análisis de riesgo y monitoreo continuo de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas locales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).
El Analista de KYC trabajará en estrecha colaboración con los equipos de cumplimiento, legal y operaciones para garantizar que todos los procesos de incorporación de clientes se realicen de manera eficiente y conforme a las políticas internas y regulaciones externas. Este rol es fundamental para proteger la integridad de la empresa y mantener la confianza de nuestros clientes y socios.
Entre sus funciones principales se encuentran la recopilación y verificación de documentos de identidad, la evaluación de perfiles de riesgo, la realización de investigaciones sobre antecedentes financieros y la actualización periódica de la información del cliente. Además, deberá estar al tanto de los cambios regulatorios y participar en auditorías internas y externas.
El candidato ideal debe tener experiencia previa en funciones similares, conocimientos sólidos en normativas KYC/AML, habilidades analíticas y de comunicación, y un alto nivel de integridad y confidencialidad. Se valorará experiencia en el sector financiero, fintech o bancario, así como el manejo de herramientas tecnológicas para la gestión de datos y cumplimiento normativo.
Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir activamente a la prevención de delitos financieros. Si tienes pasión por el cumplimiento y deseas formar parte de una organización comprometida con la transparencia y la ética, esta es tu oportunidad.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Verificar la identidad de nuevos clientes mediante documentación oficial.
- Evaluar el riesgo de clientes según políticas internas y regulaciones externas.
- Realizar investigaciones de antecedentes financieros y reputacionales.
- Actualizar y mantener registros precisos de los clientes.
- Monitorear transacciones sospechosas y reportarlas cuando sea necesario.
- Colaborar con los equipos de cumplimiento, legal y operaciones.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Mantenerse actualizado sobre cambios en normativas KYC/AML.
- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos.
- Contribuir a la mejora continua de los procesos de verificación.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en funciones de KYC o cumplimiento.
- Conocimiento profundo de normativas AML/CFT.
- Habilidad para analizar información financiera y legal.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de herramientas tecnológicas y bases de datos.
- Alto nivel de integridad y confidencialidad.
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
- Atención al detalle y pensamiento crítico.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es tu experiencia previa en funciones de KYC o cumplimiento?
- ¿Qué herramientas tecnológicas has utilizado para verificación de clientes?
- ¿Cómo manejas situaciones en las que detectas una posible actividad sospechosa?
- ¿Estás familiarizado con las normativas AML/CFT locales e internacionales?
- ¿Has participado en auditorías internas o externas?
- ¿Cómo aseguras la confidencialidad de la información del cliente?
- ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte actualizado en temas regulatorios?
- ¿Has trabajado con clientes de alto riesgo? ¿Cómo los gestionaste?
- ¿Qué importancia le das a la precisión en la documentación?
- ¿Estás dispuesto a recibir formación continua en temas de cumplimiento?
